آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت  
شنبه، 25 مرداد 1399 - 23:27   
  تازه ها:  
 
   اقتصاد و بازار  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 378663صفحه نخست » اقتصاد و بازارچهارشنبه، 18 تیر 1399 - 10:12
جزئیات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
اکوفارس: مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
  

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.

در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد.

خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید.

بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد و چنانچه در هر مرحله مشخص گردد ارزهای نگهداری شده حاصل از جرایم تا پولشویی بوده و با به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری می شود، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهند بود.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تازه ها  
  تظاهرکنندگان در قدس اشغالی خواستار استعفای نتانیاهو شدند
  برخورد ترکش به صورت دختربچه فلسطینی در حمله هوایی صهیونیست‌ها
  افزایش اختلافات بر سر نحوه برگزاری انتخابات در آمریکا
  انفجار شدید در یمن ده‌ها تن از عناصر ائتلاف سعودی را به کام مرگ فرو برد
  شورای فتوای شرعی امارات روابط ابوظبی با تل‌آویو را توجیه کرد
  ابراز پشیمانی امپراطور ژاپن از گذشته جنگی کشورش
  آمریکا حضور نظامی خود در لهستان را تقویت می‌کند
  منامه طی سال جاری برقراری رابطه با اسرائیل را اعلام می‌کند
  کرونا مشکلات قلبی را وخیم‌تر می‌کند
  هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف در بودجه ۹۹ وجود ندارد
  ادامه موج آتش‌سوزی‌ها در جنوب سرزمین‌های اشغالی
  حذف نام اتحادیه عرب از کتب درسی سوریه
  انفجار بمب در مسیر کاروان نظامی ائتلاف آمریکا در عراق
  دانش‌آموزان در کلاس‌های مجازی حضور و غیاب می‌شوند
  موفقیت حشد شعبی در دفع نفوذ داعش به دیالی و صلاح‌الدین
  ترکیب پرسپولیس برای دیدار برابر گل‌گهر مشخص شد
  اعلام ترکیب اصلی استقلال برای دیدار برابر پیکان
  ایجاد واحدی جدید در پنتاگون برای بررسی یوفوها
  با امارات یرای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران همکاری داشتیم
  مصوبه افزایش هزینه اسقاط خودروهای فرسوده ابلاغ شد
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار