آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت  
یکشنبه، 31 شهریور 1398 - 04:32   
  تازه ها:  
 
   اقتصاد و بازار  

  انواع نرم افزار آموزشی ورزشی و سرگرمی در بازار + قیمت


  ماشین حساب های پرفروش در بازار چند؟ + قیمت


  انواع ماشین اصلاح صورت در بازار چند؟ + قیمت


  انواع تنقلات برای دانش آموزان در آستانه مهر + قیمت


  انواع ابزار نقاشی و رنگ آمیزی ویژه دانش آموزان در آستانه مهر


  قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۶/۳۰


  قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۳۰


  رشد بخش کشاورزی ۶.۵درصد و صنعت صفر شد


  قیمت هر اونس طلا به ۱۵۱۶ دلار و ۹۰ سنت رسید


  سه بسته اقتصادی روی میز سران قوا


  نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در ۳۰ شهریور ۹۸ + جدول


  توقف روند نزولی دلار در بازارهای جهانی


  قیمت پروفیل در بازار + جدول


  سس گوجه فرنگی در طعم های مختلف + قیمت


  خرید انواع ماکارونی در فروشگاه ها چند قیمت است؟


  خرید عینک آفتابی مردانه چقدر هزینه دارد؟ + قیمت


  انواع روغن زیتون در بازار چند؟ + قیمت


  انواع مداد نوکی ویژه دانش آموزان در آستانه مهر + قیمت


  قیمت‌ جهانی طلا امروز ۱۳۹۸/۰۶/۲۹


  تحریم مجدد بانک مرکزی چه فرقی با تحریم قبلی دارد؟


- اندازه متن: + -  کد خبر: 282380صفحه نخست » تازه هایکشنبه، 29 اردیبهشت 1398 - 23:29
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
اکوفارس: روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
  

به گزارش فارس، روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تازه ها  
  با این روش‌ها از آلزایمر پیش‌گیری کنید
  وعده عربستان به هند برای اجرای کامل تعهدات فروش نفت
  فشار دولت عربستان به ثروتمندان سعودی برای خرید سهام آرامکو
  ‏عکس/ اسکلت یک سرباز روس که از جنگ جهانی دوم به جا مانده!
  اعتراف عکاظ به انزوای رژیم سعودی؛ «همه ما را تنها گذاشته‌اند»
  افزایش آمار شهدا و مجروحان انفجار تروریستی در کربلا
  انصارالله چگونه سومین کشور از نظر بودجه نظامی دنیا را زمینگیر کرد؟
  روایت شاهدان عینی از ساعات نخست پس از حمله به آرامکو
  افشاگری کاپیتان سابق استقلال درباره یک دربی
  سهامدار ابرصنعت اراک فردا مشخص می‌شود؟
  همه یگان‌های غربی و فرامنطقه‌ای از خلیج فارس خارج خواهند شد
  واکنش حسن فتحی به خبر سپردن بازی نقش مولانا به یک بازیگر ترکیه‌ای
  رای کمیته انضباطی در خصوص کارت زرد دوم اسماعیلی صادر شد
  تهدیدم کردند که یا موهایت را بزن یا با فوتبال خداحافظی کن
  کشف ۲۷۷ قبضه اسلحه در خوزستان
  علاقه مردم عراق به پیروزی پرسپولیس در دربی!
  رهبر انصارالله: حملات آتی یمن مرگبارتر خواهد بود
  تصاویر/ گل‌های پرورشی در خلخال
  ایران ادعاهای سعودی‌ها را دوباره رد کرد
  هوای اردبیل ۲۳ درجه سرد شد
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار