آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت  
پنجشنبه، 6 تیر 1398 - 09:07   
  تازه ها:  
 
   اقتصاد و بازار  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 282380صفحه نخست » تازه هایکشنبه، 29 اردیبهشت 1398 - 23:29
ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند
اکوفارس: روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
  

به گزارش فارس، روزنامه «نیویورک‌تایمز» روز یکشنبه نوشت کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تازه ها  
  ونزوئلا: طرح کودتا و ترور «نیکلاس مادورو» را خنثی کردیم
  آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معنوی میلیون‌ها انسان در سرتاسر جهان است
  اختلال سامانه «جی‌پی‌اس» در حریم هوایی فلسطین اشغالی
  نخست‌وزیر انگلیس خواستار تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا شد
  اروپا خط اعتباری چند میلیون یورویی با ایران راه‌اندازی می‌کند
  تصاویر/ مراسم وداع با پیکر ۱۵۰ شهید گمنام
  مدیریت بر زندان ها باید در اتاق شیشه ای باشد
  ترامپ: توئیتر اجازه نمی‌دهد دنبال‌کنندگان من زیاد شود
  قانون مجلس درباره‌ سقف حقوق مدیران باید اصلاح شود
  تصاویر/ روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه 6 تیر 98
  تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های پنجشنبه 6 تیر 98
  جنگ آمریکا با ایران برای اقتصاد جهان فاجعه‌بار است
  رأی ۹۰درصدی مردم به دریافت مالیات از سوداگری در مسکن
  بعید می‌دانم نشست گروه ۲۰ توانایی حل تنش میان ایران و آمریکا را داشته باشد
  مسمومیت ۱۶ نفر با گاز کلر در یکی از استخرهای ارومیه
  تصادف وحشتناکی که علیرضا حیدری از آن زنده بیرون آمد+عکس
  تشریح آخرین وضعیت تمدید قرارداد پاتوسی با استقلال
  بازیکن فصل گذشته استقلال در تیررس تراکتورسازی
  اشک‌های یک بانوی هوادار مقابل باشگاه پرسپولیس
  اولین تمرین پرسپولیس؛ بی‌سرمربی با حاشیه
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار