آرشیو   |  تماس با ما   |  جستجوی پیشرفته    RSS   |  نسخه موبایل   |  نسخه تلکس  
 خانه    بانک و بیمه    نفت و انرژی    اقتصاد کلان    صمت    بورس    درباره ما    ارسال خبر و یادداشت    گیشه مطبوعات  
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397 - 09:23   
  تازه ها:  
   آخرین مطالب  
  سلبریتی که اعتقاداتش را از دست نداد +عکس
  عکس/ خداحافظی سید حسین حسینی از استقلال؟
  نجومی بگیری که نامزد شهرداری تهران شد +عکس
  دستمزد نجومی بازیگران سریال پایتخت تکذیب شد +عکس
  باز هم ترجمه غلط از وزارت خارجه +عکس
  انتقاد جهرمی به تصویب یک قانون در مجلس
  عکسی کمتر دیده شده از شهید محسن حججی
  طلبه اخراجی، «منافق» و «تروریست» شد + عکس
  استوری ولایتی درباره تاسیس دانشگاه در کشورهای همسایه +عکس
  عکس/ کامنت وزیر ورزش زیر پست نابغه شطرنج ایران
  اس 300 در دستان سوری ها
  دختر نابینایی که جور بیناها را کشید! +عکس
  عکس/ بی‌فرهنگی یک پورشه‌سوار!
  «مومیایی» منسوب به رضا شاه شیادی است +عکس
  اوج بی‌اعتمادی بین اصلاح طلبان برای انتخاب شهردار +عکس
  نحوه اعلام بودجه توسط خزانه داری دولت
  عکسی که رسانه ها منتشر نمی‌کنند
  تعداد دانش آموزان در مراسم استقبال رئیس جمهور +عکس
  عکس/ قرآن خواندن محمد صلاح در استوری محمد انصاری
  عکس/ خانزاده، بیرانوند و جهانبخش 10 سال پیش
  رفتار رعیت و اربابی ظریف در آمریکا!
  انتقاد حداد عادل درباره یکی از مشکلات صداوسیما
  ظاهر «حسین پاکدل» در فیلم «آستیگمات» +عکس
  هراس افکنی های آشنا در انتخابات لبنان
  توضیح وزیر ارتباطات درباره اختلاف با صداوسیما
  عکس/ عتیقه آمریکایی در تهران
  حسینی و بیرانوند از رحمتی عبرت بگیرند!/ باشگاه‌ها باعث نابودی بازیکن خود می شوند!
  این سریال توهین ها ادامه دارد
  قلعه‌نویی: با برانکو صحبت خواهم کرد
  سجده شکر ستاره‌های مسلمان لیورپول بعد از گلزنی +عکس
- اندازه متن: + -  کد خبر: 164086صفحه نخست » بانک و بیمهپنجشنبه، 23 فروردین 1397 - 21:06
آمریکا یک مقام ارشد بانکی را به اتهام نقض تحریم‌های ایران دادگاهی می‌کند
اکوفارس: آمریکا یک مقام ارشد بانکی بین المللی را به اتهام صدها میلیون دلار پولشویی،‌ نقض تحریم‌های ایران و پنهان‌کاری مالی دادگاهی می‌کند.
  

به نقل از بلومبرگ، مقامات دادگاهی آمریکا می‌گویند یک مقام ارشد بانکی بین‌المللی در آمریکا متهم است که بیش از صدها میلیون دلار پولشویی برای شرکت ساخت و سازی در ایران انجام داده است. 

همچنین دادگاه آمریکا درخواست این مقام ارشد بانکی برای ارائه وثیقه تا زمان دادگاهی را رد کردند. 

این مقام ارشد تحصیلکرده بانکی به بازرسان آمریکایی گفته بود که وی بیش از ۴.۶ میلیون دلار در آمریکا و مصر سرمایه داشته است، اما طی سال‌های گذشته گزارش داده‌اند که وی بیش از ۴۷ میلیون دلار سرمایه دارد. 

وی همچنین وجود نهادهای مالی و اینکه حساب‌های دیگر بانکی دارد را رد کرد. 

این مقام ارشد همچنین متهم است که درخواست پناهندگی برای آمریکا کرده است و در این مدت بیش از ۲۰ بار در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به آمریکا سفر کرده است. 

این شخص ماه گذشته در لحظه ورود به واشنگتن از پرواز دوبلین دستگیر شد، او متهم به پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و کمک به شرکت‌های فامیلی ایشان در تهران است.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ها  
  باران از جمعه به ایران بازمی‌گردد
  قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۰۲/۰۳
  جداسازی آب بهداشتی و شرب روستاهای تهران از شهریور ماه/ هدررفت آب ۳۸درصد است
  یک خودرو در کانادا ۱۰ نفر را زیر گرفت (+عکس)
  بخشنامه‎ای که بازار خودرو را به‌هم ریخت/ افزایش ۳ تا ۴ میلیونی قیمت‎ها طی امروز + جدول قیمت خودرو
  قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۰۲/۰۴
  سیاست یارانه به تسهیلات مسکن شکست خورده است/ پیشنهاد سپرده گذاری یک میلیارد دلاری دولت
  دستورالعمل نحوه استفاده ارز صادراتی ابلاغ شد
  قاتل مدیر شبکه جم دستگیر شد (عکس)
  رونمایی از سامانه «نیما»/ سیف: معادل ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دادیم
  ادامه بارش‌ها‌ در نیمه شرقی کشور از فردا/ کاهش دما تا ۱۲ درجه در شمال و شرق
  گزارش تصویری: اولین تصاویر از خسارات زلزله امروز ترکیه
  طلبکاری۳۰ درصدی کارگران از توافق سال ۸۲/افزایش حقوق کارگران حمایت از کالای ایرانی است
  جنرال‌موتورز از ورشکستگی گریخت/ صنعت خودروسازی کره درگیر بحران کاهش تقاضای جهانی
  شرکت‌های پتروشیمی و فولاد برای تأمین آب در سواحل تأسیس شوند
  مجلل ترین فرودگاه جهان کجاست ؟
  تعرفه ۱۰۰ هزار تومانی ارزیابی خسارت/ هزینه‌کرد عوارض شخص ثالث از دیوان محاسبات پیگیری می‌شود
  دیدار کارگران با رئیس جمهور به مناسبت هفته کارگر/ دولت و مجلس مشوق‌های حمایتی از کالای ایرانی داشته باشند
  افزایش شدید قیمت و سپس لغو آن (+سند)
  وام ۱۰۰میلیونی با قسط ۹۰۰هزار تومانی در راه است
  صادرات غیر نفتی با رشد ۶.۵ درصد به ۴۷ میلیارد دلار رسید/ نرخ شناور مدیریت‌شده ارز ملاک خواهد بود
  دولت از سیاست ارزی عقب‌نشینی نخواهد کرد
  یورو ارزان شد/ دلار تکان نخورد
  کسی نگران واردات و صادرات نباشد
  چوب حراج به اموال مازاد بانکها نزنید
  بحران آب و اشتغال؛ ۲ مسئله اصلی کشور در نشست مسئولان ارشد ۳ قوه
  مدیرعامل جدید یک شرکت بورسی لبنی معارفه شد
  طبیعت جادویی «مونته‌نگرو» (+عکس)
  انتقاد شدید انبوه‌سازان از سازمان نظام مهندسی و مجلس
  کمبود نقدینگی و بدهی عامل تعطیلی کارخانه لبنی در ورامین
 
 
 
© اکوفارس 1390
info@ecofars.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار